اخیراً در فضای مجازی ادعایی منتشر شده است مبنی بر اینکه با «اجراییشدن FATF» در ایران، خریداران طلا — بهویژه در صورت نداشتن فاکتور دیجیتالی — هنگام فروش با محدودیت و مالیات سنگین مواجه خواهند شد و این مسئله «مصداق پولشویی» تلقی میشود. بررسی دقیق قوانین داخلی و استانداردهای FATF نشان میدهد این ادعا فاقد مبنای حقوقی و فنی است.
بیشتر بخوانید
پذیرش CFT با امید به گشایش اقتصادی صورتگرفته، اما مخالفان آن را تهدیدی برای دورزدن تحریمها میدانند. بررسیها حاکی از آن است که حتی با پذیرش آن، خروج از لیست سیاه تضمینشده نیست، زیرا عوامل سیاسی مانند فشارهای ژئوپلیتیکی و عدم اعتماد بینالمللی میتوانند مانع شوند.
بیشتر بخوانید
در سالهای اخیر مسئله خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر و مشمول برنامه اقدام یا همان فهرست سیاه FATF، محل تقابل افکار جریانهای مختلف سیاسی در ایران شده است. تا جایی که وعده اجرای دستورات FATF و خروج از لیست سیاه، بر نتایج انتخابات ریاستجمهوری نیز اثرگذار بوده است. اما آیا عضویت در معاهدههای CFT و Palermo خروج ایران از لیست سیاه FATF را تضمین میکند؟
بیشتر بخوانید
آیا ایران میتواند بهواسطه عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای بهصورت خودکار از فهرست سیاه FATF خارج شود؟
بیشتر بخوانید
